发布日期：2025-06-25 07:55    点击次数：129

证券代码：600745      证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2025-101 转债代码：110081      转债简称：闻泰转债            闻泰科技股份有限公司        “闻泰转债”2025 年第二次债券持有人会议                 决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    ●   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说  明书》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称  《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一  以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。    ●   根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本  次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具  有法律约束力。    ●   本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。    一、会议召开和出席情况    闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次债券持有人会  议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债  券持有人及委托代理人共计 5 名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”  数量为 31,096,750 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 36.17%。    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、  《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。    二、议案审议情况    公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决  结果如下：   表决情况：同意票 31,096,750 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的 有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所 代表的有表决权的债券总数的 0%。   三、律师见证情况   （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所   见证律师：石铁军、刘鑫   （二）律师见证结论意见   公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明 书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法 有效。   特此公告。                          闻泰科技股份有限公司董事会                              二〇二五年六月十日